ФНС банкротит компании холдинга «Арсиб» за долг в 1 млрд

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ФНС банкротит компании холдинга «Арсиб» за долг в 1 млрд». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Арбитражный суд Москвы 20 июля признал несостоятельным (банкротом) АО «Открытие холдинг». Суд утвердил конкурсным управляющим компании-банкрота Марию Булатову, которая ранее была временным управляющим. Ее отчет о проделанной работе суд назначил на 23 января 2023 года.

Долги «Открытие холдинга»

Размер задолженности «Открытие холдинга» перед «Трастом» составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», Рост-банком, и облигаций «Открытие холдинга».

В конце апреля 2021 года суд принял к производству заявление ВТБ о вступлении в дело о банкротстве должника. Оно будет рассмотрено после заявлений от компаний, которые поступили ранее.

Среди других кредиторов «Открытие холдинга», которые вступили в дело о банкротстве компании, – украинское ООО «Каскад» и ООО «РКТ».

Кредиторы АО «Открытие холдинг» в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Самые крупные требования подали банк «Траст» – на сумму 295,1 млрд рублей, банк «ФК Открытие» – на 292,5 млрд рублей, ООО «РКТ» – на 262,1 млрд рублей и НКО АО «НРД» – на 56,6 млрд рублей.

В обращении у «Открытие холдинга» осталось 10 выпусков биржевых облигаций общим объемом 205,973 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

Суд 11 марта включил в реестр холдинга требование ФНС России в лице ИФНС №9 по г. Москве в размере 69,6 млн рублей.

23 марта суд оставил без рассмотрения заявление банка «Траст» о включении в реестр кредиторов должника почти 53 млрд рублей. В тот же день были оставлены без рассмотрения требования ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Второй инвестиционный» на 310,7 млн рублей и ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ресурс» на 2,2 млрд рублей.

Апелляционный суд 7 июня оставил в силе определения суда первой инстанции о признании требований ООО «РКТ» обоснованными и подлежащими включению в реестр кредиторов АО «Открытие холдинг» в размере 262,1 млрд рублей, а также требования банка «Траст» в размере 463,2 млн рублей.

Суд 10 июня включил в реестр кредиторов компании долг перед кредиторами на сумму 563,9 млрд рублей. В эту сумму вошли требования банка «ФК Открытие» в размере 292,5 млрд рублей, 214,8 млрд рублей долга банку «Траст», а также 56,6 млрд рублей долга перед НКО АО «НРД».

6 июля суд включил в реестр холдинга требования банка «Траст» на сумму 31,4 млрд рублей и АО «Открытые инвестиции» на 648,8 млн рублей, 18 июля — долг перед банком «Траст» в размере 47,7 млрд рублей.

В настоящее время основным активом «Открытие холдинга» является компания AGD (прежнее название «Архангельскгеолдобыча», недропользователь алмазной трубки им. Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел «ЛУКОЙЛ», в 2017 году был продан компании ООО «Открытие промышленные инвестиции» за $1,45 млрд. Сейчас Федеральная антимонопольная служба пытается оспорить эту сделку в суде.

Как защитить вложения от банкротства компании?

  • Анализируйте финансовые дела компании, акциями которой владеете.

  • Если вы новичок, анализ лучше доверить профессиональным брокерам и заключить с ними договор.

  • Крупные компании объявляют о проблемах за 2–3 месяца до начала процедуры банкротства.

  • Если компания добровольно уходит с рынка, лучше дождаться слияние предприятий, т. к. стоимость акций чаще всего вырастает.

  • Для снижения риска банкротства лучше покупать акции крупных российских компаний, но на фоне событий на Украине они резко упали в цене.

  • Вкладывать деньги в акции зарубежных компаний для россиян не время. В любой момент из-за очередного пакета санкций вложения пострадают или их заморозят.

Ограничения в правах во время банкротства

Здесь возникают трудности в следующем:

  • на время процедуры закрыт доступ ко всем денежным операциям по счетам и картам, все банковские карты будут под контролем финансового управляющего;
  • физлицо более не распоряжается своим имуществом без одобрения управляющего: продать дом или купить машину, находясь в стадии банкротства, невозможно;
  • запрещаются все сделки отчуждения, дарения имущества в пользу родных;
  • банкрот обязан передать все банковские карты, пароли от «Личных кабинетов» онлайн-банков и электронных счетов арбитражному управляющему;
  • запрещен выезд за границу по усмотрению суда.

Опасные советы недобросовестных юристов

Человек, решившийся на банкротство, как правило, обращается в соответствующую фирму. С чего же предлагают начать дело недобросовестные юристы? В первую очередь они советуют подготовиться к банкротству, а именно формально избавиться от всего движимого и недвижимого имущества, кроме единственного жилья, так как все это подлежит продаже на торгах. Но они зачастую не сообщают клиенту о том, что он, согласно ФЗ «О банкротстве», статьям Уголовного кодекса РФ 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство», может стать субъектом преступления. Если правоохранительные органы установят, что гражданин до подачи заявления намеренно продавал имущество, чтобы скрыть его от кредиторов, в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Также к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, которые, имея большую задолженность и скрывая реальные доходы, намеренно создали условия для подачи заявления о банкротстве в суд. Банкротство — не такой уж простой процесс, лучше несколько раз подумать перед тем, как начать его. В нашей компании работают грамотные специалисты, которые помогут разобраться с трудностями.

На первом заседании суда утверждается пошаговая инструкция по финансовому оздоровлению производственной обстановки предприятия. На такие процессы понадобится время, но именно благодаря им у компании появится шанс выйти из финансовой ямы с минимальными потерями. Прекратить свою деятельность АО будет обязано в том случае, если положительных изменений не будет наблюдаться в будущем. На первом судебном заседании также утверждается арбитражный управляющий. Поэтому в дальнейшем руководство больше не может распоряжаться активами без его обязательного одобрения. Среди этапов несостоятельности:

  • Наблюдение – процесс занимает около семи месяцев.
  • Финансовое оздоровление и внешнее управление – занимает до двух лет.
  • Конкурсное управление – срок устанавливается около шести месяцев.

На имущество, которое принадлежит обществу, накладывается обременение. Все расходы по добровольной ликвидации общество оплачивает самостоятельно. На любом этапе процесса обе стороны вправе заключить друг с другом мировое соглашение. При необходимости компания-банкрот может воспользоваться услугами грамотного юриста, который правильно организует весь процесс банкротства и добьется поставленных целей.

Положения и правки, внесенные законопроектом о банкротстве

С тем, чтобы установить порядок публикации, редактирования и удаления сведений о составе холдинговой структуры в Едином государственном реестре юридических лиц, законопроектом были внесены специальные правки в ФЗ №129 «О регистрации юридических лиц и частных предпринимателей».

Для конкретизации суммы пошлины, которую необходимо заплатить за госрегистрацию данных о холдинговой структуре в Едином госреестре юридических лиц, законопроект также внес дополнения в отечественный Налоговый кодекс.

Кроме уже упомянутого, законом были установлены следующие положения, которые допускают:

  1. Направление в арбитраж объединенного заявления задолжников либо кредиторов о несостоятельности нескольких задолжников, входящих в состав предпринимательской группы (холдинга).
  2. Начало дела о признании неплатежеспособности должников, входящих в состав предпринимательской группы в одном и том же арбитраже, назначение общего для всех должников арбитражного управленца.
  3. Представление права лицу, которое управляет холдингом, обратиться в суд с заявлением о несостоятельности прочих участников группы при наличии у этих участников информации, которая свидетельствует о том, что они не в состоянии исполнить все финансовые обязательства по обязательным выплатам в заданные периоды.
  4. Составление единого перечня кредиторских требований и осуществление в отношении этих задолжников объединенных процессов, которые используются в деле о банкротстве.
  5. Если в процессе банкротства арбитражный судья вычислит, что в отношении задолжников была совершена какая-либо недобросовестная деятельность со стороны прочих участников холдинга, все виновные будут привлечены к субсидиарной ответственности.

Этапы судебного производства

Судебное производство по инициативе должника начинается только после того, как подано соответствующее заявление, в котором указана сумма задолженности, перечень кредиторов, активы предприятия, причины неплатежеспособности. К заявлению обязательно прилагаются документы:

  • регистрационное свидетельство;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • бухгалтерский баланс;
  • протокол собрания, на котором принято решение о банкротстве;
  • бумаги, подтверждающие наличие долгов;
  • список имущества;
  • ОГРН, ИНН, банковские реквизиты должника.

Процедура банкротства ОАО состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Наблюдение — сбор информации о деятельности предприятия, в реестр вносятся требования кредиторов, все исполнительные производства приостанавливаются, штрафы, пени, неустойки прекращают начисляться, проводится собрание кредиторов.
  2. Финансовое оздоровление — если на собрании сделаны выводы о том, что положение должника можно исправить, или если последний сам предложил приемлемый новый график погашения задолженности и обосновал его.
  3. Внешнее управление — руководство устраняется от управления компанией, назначенный судом управляющий пытается восстановить платежеспособность банкрота самостоятельно.
  4. Конкурсное производство — если финансовое оздоровление, внешнее управление не дали желаемых результатов, происходит взыскание имущества предприятия и его продажа на торгах. Этот этап может следовать сразу после наблюдения, если банкротство изначально было неизбежным.

По завершению этапа конкурсного производства ОАО ликвидируется.

На первом заседании суда утверждается пошаговая инструкция по финансовому оздоровлению производственной обстановки предприятия. На такие процессы понадобится время, но именно благодаря им у компании появится шанс выйти из финансовой ямы с минимальными потерями. Прекратить свою деятельность АО будет обязано в том случае, если положительных изменений не будет наблюдаться в будущем. На первом судебном заседании также утверждается арбитражный управляющий. Поэтому в дальнейшем руководство больше не может распоряжаться активами без его обязательного одобрения. Среди этапов несостоятельности:

  • Наблюдение – процесс занимает около семи месяцев.
  • Финансовое оздоровление и внешнее управление – занимает до двух лет.
  • Конкурсное управление – срок устанавливается около шести месяцев.
Читайте также:  Замена водительского удостоверения

На имущество, которое принадлежит обществу, накладывается обременение. Все расходы по добровольной ликвидации общество оплачивает самостоятельно. На любом этапе процесса обе стороны вправе заключить друг с другом мировое соглашение. При необходимости компания-банкрот может воспользоваться услугами грамотного юриста, который правильно организует весь процесс банкротства и добьется поставленных целей.

Банкротство ЗАО может признаваться на добровольной или принудительной основе. Каждый из факторов имеет свои причины. Распространенными предпосылками добровольного банкротства являются следующие обстоятельства:

  • неспособность закрытого акционерного общества окупать затраты на ведение коммерческой деятельности (производство, сбыт, развитие), которая влечет за собой убыток (отрицательный показатель прибыли);
  • принятие акционерами решения заниматься другими видами предпринимательства в связи с неактуальностью текущей деятельности в сложившихся рыночных условиях;
  • возникновение существенных разногласий между учредителями Общества, приведшее к диссонансу.

Этот вид банкротства означает, что участники компании самостоятельно приняли решение о ее ликвидации. Гораздо серьезнее проблема принудительного банкротства, когда в процесс вынуждены вмешиваться посторонние лица и организации. Причин такого развития событий также может быть несколько:

  • неспособность рассчитаться с кредиторами;
  • злостное уклонение от уплаты налогов и взносов государству;
  • факт нарушения трудовых правовых отношений с сотрудниками.

Как защитить вложения от банкротства компании?

  • Анализируйте финансовые дела компании, акциями которой владеете.

  • Если вы новичок, анализ лучше доверить профессиональным брокерам и заключить с ними договор.

  • Крупные компании объявляют о проблемах за 2–3 месяца до начала процедуры банкротства.

  • Если компания добровольно уходит с рынка, лучше дождаться слияние предприятий, т. к. стоимость акций чаще всего вырастает.

  • Для снижения риска банкротства лучше покупать акции крупных российских компаний, но на фоне событий на Украине они резко упали в цене.

  • Вкладывать деньги в акции зарубежных компаний для россиян не время. В любой момент из-за очередного пакета санкций вложения пострадают или их заморозят.

Самые крупные банкротства в России

Банкротство крупных компаний неудивительно для России. В 2017 году громом среди ясного неба прозвучало заявление о банкротстве концерна «Тракторные заводы». О несостоятельности одного из крупнейших промышленных комплексов федерального уровня заявил глава предприятия «Ростех». На данный момент в организации введено внешнее управление, которое пытается вывести компанию на прежние высоты.

Одни из самых крупных потерь в России понесли кредиторы, когда в 2015 году нежданно-негаданно обанкротилась авиакомпания «Трансаэро», один из наиболее крупных авиаперевозчиков в РФ. У предприятия оказалось огромное количество непогашенных кредитов в банках — на момент подачи заявления сумма ущерба кредиторам составила около 227 млрд руб. Сегодня идёт реализация активов «Трансаэро». Конкурсное производство должно завершиться в середине марта 2020 года.

Казалось бы, богатейшее предприятие Антипинский Нефтеперерабатывающий завод, заявил о своем банкротстве в 2019 году. Самым крупным кредитором предприятия является российский банк «Сбербанк». Созвучно суду о банкротстве идет уголовное производство о хищении денежных средств в особо крупном размере, возбужденное в отношении должностного лица, контролирующего НПЗ.

Кто в свое время не слышал о знаменитом московском Черкизовском рынке. До 2009 года он являлся неиссякаемым денежным потоком для Тельмана Исмаилова. После закрытия рынка оказалось, что бизнесмен залез в долги почти на 159 млрд руб., в связи с чем компания-кредитор подала заявление о признании Исмаилова банкротом и возмещении ущерба. На его фоне бледно смотрится банкрот Азад Бабаев, основатель «Ру Энерджи Групп» с долгами в 5 млрд и депутат Госдумы Олег Михеев, имеющий на двоих и супругой задолженность перед российскими банками в 9 млрд руб.

Последствия для дел, инициированных в течение трех месяцев с даты окончания моратория

Первое последствие — это существенное расширение периода подозрительности.

Период подозрительности — специальная категория, которая определяется в Законе о банкротстве. В течение этого периода могут оспариваться сделки должника по Закону о банкротстве, причем то, что происходит за 12 месяцев до даты возбуждения дела о банкротстве, оспаривается довольно легко.

Но поскольку любая мера поддержки может стать инструментом для злоупотребления, предполагается, что период подозрительности (12 месяцев) будет дорасширен на период моратория.

Ещё одна специфика дел — определение объема и размера денежных обязательств: требования по заработной плате, обязательных платежей, возникших до введения моратория. Они будут определяться по состоянию на 3 апреля. Все иные требования, которые возникли в период моратория, в контексте Закона о банкротстве будут относиться к текущим платежам.

3 апреля — дата введения моратория. Это отчетная дата, с которой будут вестись все расчеты для определения реестра и текущих платежей. То есть срок моратория законодатель рассматривает как некую внесудебную процедуру реабилитации должников, которая так или иначе повлияет на их будущий процесс банкротства.

Банкротство дочернего общества по вине основного

По аналогии с виновными действиями акционеров, повлекшими банкротство АО, абз. 3 п. 3 ст. 6 закона 208-ФЗ устанавливает понятие виновных действий основного общества, в результате которых наступила несостоятельность общества дочернего. Такие действия также должны обладать признаком того, что основное общество заведомо знало, что его обязательные указания повлекут состояние банкротства дочернего общества.

Читайте также:  Уведомление по ЕНП в 2023 году: форма, сроки, штрафы и многое другое

Подобное действие является единственным исключением, допускающим несение основным обществом ответственности по обязательствам дочернего. В этом случае оно несет субсидиарную ответственность по тем обязательствам, которые дочернее общество не смогло удовлетворить за счет собственных активов. Более того, абз. 4 данной нормы отдельно указывает на право акционеров на истребование возмещения убытков, которые были нанесены дочернему обществу в результате обязательных к исполнению указаний основного общества.

В заключение приведем итоговые тезисы:

  • регулирование процедуры банкротства акционерного общества осуществляется общими нормами о несостоятельности с учетом особенностей, установленных законом «Об акционерных обществах»;
  • процедура несостоятельности АО может быть начата лишь при наличии всех в совокупности признаков банкротства, установленных законом;
  • решение о признании несостоятельным АО может быть принято арбитражным судом на основании заявления лица, обладающего в силу закона правом подачи такого заявления (исполнительный орган общества, кредитор, налоговая служба);
  • процедура банкротства реализуется в несколько этапов, при этом не каждый этап, предусмотренный законом, является обязательным;
  • процедуру можно закончить на основании мирового соглашения на любом этапе ее проведения;
  • в случае наличия виновных действия акционеров или основного общества, повлекших несостоятельность АО или дочернего общества соответственно, виновные лица (в том числе основное общество) несут дополнительную ответственность и обязаны за свой счет удовлетворить требования кредиторов, не удовлетворенные за счет активов общества в результате банкротства.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Основные факторы, ведущие к банкротству

При создании акционерного общества всегда есть определенные риски, связанные с проводимой деятельностью. Процесс банкротства может быть связан со следующими факторами: объективные – могут зависеть от политических и экономических ситуаций в стране; субъективные – зависят от руководства и от степени важности принятых ими решений.

В перечень объективных факторов можно отнести:

  • Кризис экономического характера в стране, который негативно влияет на подъем производства, стимулируя его спад.
  • Неправильно сформулированная законодательная база в стране, которая способствует благоприятному ведению бизнеса.
  • Нестабильная работа кредитной и налоговой систем.
  • Несостоятельность и неплатежеспособность контрагентов и партнеров.
  • Нестабильная политическая обстановка в стране.

Что необходимо для того, чтобы признать АО банкротом?

Для объявления акционерного общества банкротом, следует принять меры, которые помогут доказать его неплатежеспособность, то есть, невозможность должником осуществить выплаты положенных денежных средств в установленные кредиторами сроки.

Чтобы облегчить акционерному обществу выплату денежных средств, определяется максимальный срок, дающийся на уплату долгов. Если компания не выполнила финансовые обязательства по истечению указанного срока, ее объявляют неплатежеспособной, т.е. банкротом. Чаще всего, этот срок составляет три месяца с момента, когда возникли обязательства по финансовой уплате соответствующих счетов.

Упростить процедуру признания акционерного общества банкротом, помогут документы, представленные кредиторами, в которых будет указан факт наличия задолженности и его сумма. Величину задолженности и срок ее погашения должен быть установлен арбитражной судебной инстанцией.

Согласно ФЗ-№ 127 «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо в статусе акционерного общества может пройти процедуру банкротства при выполнении обязательных условий:

  • срок неисполнения финансовых обязательств составляет 90 дней и более;
  • общая сумма задолженностей составляет свыше 300 тыс. рублей. Госмонополии и стратегические АО можно обанкротить при задолженности свыше 1 млн рублей.

После принятия заявления в арбитражный суд и открытия процесса, кредиторы, госструктуры и третьи лица не смогут выдвигать обособленные требования к акционерному обществу.

Кроме обязательных критериев, суду представляют фактические основания, доказывающие невозможность дальнейшего существования акционерного общества:

  • невозможность регулярно выплачивать заработную плату сотрудникам;
  • отсутствие бюджетных перечислений и регулярных платежей;
  • наличие кредиторской задолженности и неисполнение договорных обязательств.

BELOS-PLP сотрудничает с «РосКО – Консалтинг и аудит» с сентября 2013г, когда BELOS-PLP решил открыть в России ООО ПЛП РУС.

Специалисты «РосКо» оказали нам разностороннюю помощь при открытии ООО на территории Российской Федерации, дали множество ценных советов и указаний. Без их профессиональной поддержки этот процесс длился бы намного дольше и финансовые расходы были бы намного выше.

На сегодняшний день «РосКо» проводит, юридические, бухгалтерские и кадровые обслуживание ПЛП Рус, в котором BELOS-PLP имеет 100% акций. Поэтому мы все время сотрудничаем с представителями фирмы РосКо.

Условия договора на бухгалтерское и юридическое обслуживание в соответствии с принципами аутсорсинга выполняются в полном объеме и четко в срок.

Сотрудников «РосКо» характеризуют пунктуальность, высочайший профессионализм, выполнение всех взятых на себя обязательств.

«РосКо» это надежный и опытный консультант, которого можно пожелать всем иностранным компаниям, желающим работать в РФ.


Похожие записи:

Оставить Комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *